La Oficina Central de Investigación (CBI) de India arrestó a Ayush Varshney, cofundador y director de tecnología de Darwin Labs Private Limited, en relación con la prolongada investigación sobre el fraude de criptomonedas de GainBitcoin.
Según un comunicado de prensa del miércoles compartido a través de la cuenta oficial de X de la CBI, Varshney fue detenido en el aeropuerto de Mumbai el lunes mientras intentaba salir de India después de que se emitiera una circular de búsqueda y detención en su contra. Fue arrestado formalmente y entregado a la CBI el martes.
La CBI afirmó que Darwin Labs desempeñó un papel central en la construcción de la infraestructura tecnológica utilizada por el presunto esquema, incluyendo la plataforma para inversores de GainBitcoin y las herramientas asociadas empleadas para gestionar pagos y monederos.
La detención es el desarrollo más reciente en la investigación de India sobre el esquema GainBitcoin, valorado en varios millones de dólares, uno de los mayores fraudes de inversión en criptomonedas presuntamente perpetrados en el país.
Los investigadores vinculan al desarrollador con la infraestructura detrás del presunto esquema
Según la CBI, el esquema GainBitcoin se promocionó a través de Variabletech Pte. Ltd. y presuntamente prometía a los inversores rendimientos mensuales de aproximadamente el 10% en Bitcoin (BTC) durante un máximo de 18 meses. «Los fondos recaudados de los inversores fueron posteriormente malversados», afirmó la CBI.
La agencia afirmó que Darwin Labs y sus cofundadores, incluidos Varshney, Sahil Baghla y Nikunj Jain, estuvieron involucrados en el diseño y la implementación de un token de criptomoneda conocido como MCAP junto con su contrato inteligente ERC-20 asociado.
La CBI añadió que la empresa también ayudó a desarrollar componentes clave de la infraestructura técnica de la plataforma, incluyendo el pool de minería GBMiners.com, una pasarela de pago de Bitcoin, el monedero de Bitcoin Coin Bank y el sitio web para inversores de GainBitcoin utilizado para interactuar con los participantes.
Un caso de una década que involucró a 8.000 inversores y 790 millones de dólares
GainBitcoin surgió a mediados de la década de 2010 como una plataforma de inversión en minería en la nube que animaba a los usuarios a comprar Bitcoin y depositarlo en el servicio a cambio de rendimientos fijos prometidos.
La CBI alegó que el esquema finalmente se basó en una estructura de marketing multinivel en la que los pagos estaban vinculados a la captación de nuevos inversores. A medida que los nuevos depósitos disminuían, la plataforma supuestamente cambió los pagos de Bitcoin a su token MCAP interno, que tenía un valor significativamente menor.
La operación fue presuntamente ideada por Amit Bhardwaj, un destacado promotor inicial de Bitcoin en India que falleció en 2022 mientras estaba en libertad bajo fianza.
El 26 de febrero de 2025, las autoridades indias realizaron búsquedas en más de 60 ubicaciones como parte de la investigación del esquema GainBitcoin.
Los investigadores han declarado previamente que el caso involucra a 8.000 inversores, con pérdidas estimadas reportadas por las autoridades que oscilan alrededor de 6.606 crore de rupias indias (aproximadamente 790 millones de dólares).
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