Un destacado legislador estadounidense inició una investigación parlamentaria sobre el exchange de criptomonedas Binance tras las informaciones de que este había procesado alrededor de 1.700 millones de dólares en transacciones vinculadas a entidades iraníes sancionadas y a la «flota fantasma» petrolera rusa.
El martes, el senador Richard Blumenthal, miembro destacado del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, envió una carta al director ejecutivo de Binance, Richard Teng, solicitándole documentos y registros internos relacionados con los controles de sanciones y las prácticas de cumplimiento de la plataforma.
Citando informes del Wall Street Journal, el New York Times y Fortune, Blumenthal afirmó que el personal de cumplimiento normativo de Binance había identificado a dos entidades asociadas, Hexa Whale y Blessed Trust, como intermediarias que facilitaban el comercio con organizaciones vinculadas al Gobierno iraní. Según se informa, los investigadores internos también rastrearon transferencias a monederos asociados con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y pagos a tripulaciones que operaban petroleros utilizados para eludir las sanciones a las exportaciones de petróleo ruso.
«Binance parece haber ignorado claras señales de advertencia, haber permitido a sabiendas el funcionamiento de cuentas ilícitas e incluso haber prestado apoyo práctico a entidades dedicadas al blanqueo de capitales», afirmó el senador. Solicitó comunicaciones, registros de cuentas e informes internos de cumplimiento, incluidos cualquier material relacionado con usuarios vinculados a Irán y participantes en redes rusas de evasión de sanciones.
Binance niega las acusaciones de sanciones
Un portavoz de Binance declaró a Cointelegraph que las recientes acusaciones son inexactas, afirmando que la plataforma identificó y denunció actividades sospechosas. El exchange rebatió la cobertura mediática anterior y mantuvo que no permite el acceso de usuarios iraníes a la plataforma.
«En los últimos años, Binance ha experimentado una de las transformaciones de cumplimiento normativo más sólidas del sector, lo que nos ha permitido alcanzar nuestros actuales hitos normativos», afirmó el portavoz.
Binance ha rechazado repetidamente las recientes informaciones de los medios de comunicación. La semana pasada, la plataforma desmintió un informe de Fortune en el que se alegaba que había procesado más de 1.000 millones de dólares en transacciones relacionadas con Irán y despidió a los investigadores que plantearon sus inquietudes.
El martes, el CEO de Binance, Richard Teng, también criticó un informe del Wall Street Journal en el que se alegaba que se habían realizado transferencias relacionadas con Irán por un valor de 1.700 millones de dólares, calificándolo de difamatorio y exigiendo una rectificación. En una entrada de blog publicada el lunes, Binance afirmó que ha reducido drásticamente su exposición a jurisdicciones sancionadas y de alto riesgo, alegando una caída de aproximadamente el 97 % desde enero de 2024 hasta alrededor del 0,009 % del volumen del exchange.
La investigación del Senado cuestiona el cumplimiento de Binance
La investigación se produce tras el acuerdo alcanzado por Binance en 2023 con las autoridades estadounidenses, en el que la empresa aceptó pagar 4.300 millones de dólares por violaciones de las normas contra el lavado de dinero (AML) y sanciones. El fundador, Changpeng Zhao, dimitió como CEO y posteriormente cumplió una condena de cuatro meses de prisión. Binance también aceptó ser supervisada y se comprometió a reforzar los controles de cumplimiento.
Blumenthal escribió que la actividad recientemente denunciada podría plantear dudas sobre el cumplimiento de dicho acuerdo por parte del exchange. Fijó el 6 de marzo como fecha límite para que Binance proporcionara los materiales solicitados.
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