El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) finalizó la confiscación de más de 400 millones de dólares en criptomonedas y otros activos vinculados a Helix, un servicio de mezcla de la darknet de la primera época de Bitcoin, según un comunicado publicado el jueves.
Los activos fueron incautados a Larry Harmon, el operador de Helix, que procesó transacciones entre 2014 y 2017. El mezclador de criptomonedas estaba diseñado para ocultar el origen y el destino de los Bitcoins (BTC) vinculados a los mercados de la darknet.
La confiscación se produce tras una orden del 21 de enero del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, que transfiere formalmente la propiedad de los activos al Gobierno. La orden judicial definitiva otorga al Gobierno el holding legal de los activos digitales, inmobiliarios y financieros incautados relacionados con las operaciones de Helix.
Este acontecimiento marca el final legal de uno de los primeros y más importantes procesos judiciales relacionados con mezcladores de Bitcoins que se han tramitado en los tribunales estadounidenses. El caso ilustra cómo las principales acciones de aplicación de la ley relacionadas con criptomonedas pueden tardar años en resolverse por completo, incluso después de que haya cesado la conducta delictiva.
Helix procesó cientos de miles de Bitcoins
Según el Departamento de Justicia, Helix procesó al menos 354.468 Bitcoins durante su funcionamiento, por un valor aproximado de 300 millones de dólares en el momento de las transacciones. Los fiscales relacionaron esta actividad con los mercados de drogas de la darknet que buscaban lavar sus ganancias ilegales.
Harmon también operaba Grams, un motor de búsqueda diseñado para dar soporte a los principales mercados de la darknet activos en ese momento.
Los investigadores afirmaron que la interfaz de programación de aplicaciones de Helix permitía a los mercados integrar el mezclador directamente en sus sistemas de retiro de Bitcoins, lo que facilitaba el lavado a gran escala.
El Departamento de Justicia afirmó que los investigadores rastrearon decenas de millones desde los mercados de la darknet hasta Helix.
La confiscación se finalizó años después de la sentencia
Harmon fue detenido en febrero de 2020 y se declaró culpable en agosto de 2021 de conspiración para cometer lavado de dinero. En noviembre de 2024 fue condenado a tres años de prisión.
En ese momento, el tribunal ordenó a Harmon la confiscación de activos por un valor de más de 400 millones de dólares. La orden de la semana pasada finalizó la confiscación, transfiriendo la titularidad legal al Gobierno de Estados Unidos.
Como informó anteriormente Cointelegraph, su sentencia se redujo tras cooperar con los investigadores, incluyendo su testimonio en el caso Bitcoin Fog contra Roman Sterlingov.
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