Víctimas de un fraude de inversión chino están impugnando una propuesta del Reino Unido para compensarlas a través de un esquema de reparación chino, argumentando que el plan podría dejar a las autoridades británicas con gran parte de las ganancias de aproximadamente 61.000 BTC incautados en una investigación de lavado de dinero.
Según el Financial Times, citando documentos judiciales, la disputa ha pasado al Tribunal Superior del Reino Unido mientras grupos que representan a las víctimas buscan recuperar fondos vinculados a los criptoactivos incautados por la policía en Londres. El botín de BTC ahora vale alrededor de 3.200 millones de libras (4.300 millones de dólares) después de aumentar drásticamente su valor desde que se confiscaron los activos.
El bufete de abogados Candey, que representa a unas 5.700 víctimas, dijo que el acuerdo de compensación propuesto podría no garantizar una restitución justa. El esquema de fraude, presuntamente, afectó a más de 128.000 inversores en China, de acuerdo con documentos judiciales citados por el FT.
El caso destaca las crecientes preguntas legales en torno a las incautaciones de criptoactivos, donde los activos digitales pueden apreciarse significativamente entre la confiscación y la restitución. La disputa surge de un esquema de fraude de inversión chino que operó entre 2014 y 2017 y defraudó a inversores antes de que las ganancias fueran convertidas en BTC y transferidas al extranjero.
Fiscales dicen que las reclamaciones podrían exceder las pérdidas
Los fiscales habrían argumentado que algunas de las reclamaciones legales podrían permitir que un subconjunto de víctimas y financiadores de litigios recuperaran sumas que exceden sus pérdidas reales.
Martin Evans KC, en representación del Director de la Fiscalía Pública, dijo en las presentaciones judiciales que las reclamaciones corren el riesgo de beneficiar a «un pequeño subconjunto de víctimas y sus financiadores de litigios» mientras excluyen a otras víctimas y a la Corona, según el FT.
Candey defendió la acción legal, diciendo que los procedimientos judiciales dan a las víctimas la mejor oportunidad de asegurar una compensación adecuada y señalando que sus honorarios legales están limitados al 18% de los fondos recuperados.
Se ha programado una audiencia preliminar para julio para determinar si la ley inglesa o china debe regir las reclamaciones sobre los BTC incautados. El Tribunal Superior también ha fijado un plazo hasta el 22 de mayo para los demandantes que buscan la recuperación bajo la Sección 281.
Incautación de BTC vinculada a intento de compra de mansión en Londres
Las autoridades británicas incautaron más de 61.000 BTC durante una redada en 2018 en una propiedad de Londres vinculada a Jian Wen, quien fue posteriormente condenada por lavado de dinero, y Zhimin Qian, la mente maestra del esquema, quien fue condenada por un tribunal del Reino Unido a más de 11 años de prisión en noviembre de 2025.
Wen llamó la atención después de intentar comprar una mansión de lujo en Londres usando BTC y de no poder explicar el origen de los fondos.
En 2024, las víctimas del esquema buscaron ayuda de las autoridades chinas para recuperar las monedas incautadas.
Los BTC incautados también han atraído la atención política en Gran Bretaña, con reporte en 2025 de que los funcionarios estaban explorando cómo y cuándo podrían venderse tales activos.
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