Kraken publicó su Informe de Transparencia 2025, en el que detalló cómo gestionó las solicitudes de datos de autoridades y reguladores durante el año. En España la plataforma habría recibido 438 solicitudes de datos, mientras que a nivel global indicó que procesó 7.957 peticiones correspondientes a 13.082 cuentas provenientes de 74 países, según un comunicado enviado a Cointelegraph en Español.
De acuerdo con lo informado, la empresa habría proporcionado información en el 51,3% de los casos, con cifras similares a las de años anteriores. Las solicitudes de autoridades y reguladores estarían en aumento, en el orden de un 16,5% respecto a 2024. Y según lo indicado, esta tendencia podría continuar a medida que la compañía continue ampliando su presencia en nuevas jurisdicciones y lance nuevos productos y servicios.
Estados Unidos con 2.188 solicitudes, Alemania con 852 y Reino Unido con 839 fueron los países que más solicitudes emitieron. A su vez —señalaron— España, con 438 peticiones, ocupa el sexto lugar, lo que representaría el 5,5% del total. A su vez se indicó que la empresa proporciona datos cuando se piden en cumplimiento de estándares de validez y alcance, al mismo tiempo que cuando está legalmente obligada a hacerlo. Y también señaló que acotó o impugnó cuando las solicitudes resultaron excesivamente amplias o carecieron de base legal suficiente.
Gestión de las solicitudes
En los detalles dados, se señaló que en 2025, se requirió información sobre 13.082 cuentas, principalmente de clientes en Estados Unidos (27,8%), Reino Unido (11,3%) y Alemania (6,2%). Las peticiones tendrían su origen a niveles federal, estatal y local, principalmente de autoridades y reguladores, siendo las más frecuentes las citaciones y los requerimientos legales formales, agregaron.
También se puntualizó que el FBI fue la agencia que más solicitudes emitió, con 677 casos, sumando al total que las agencias de Estados Unidos pidieron, con hasta un 27% de todas las solicitudes de datos, de un total de 2.188 peticiones.
CJ Rinaldi, director de Cumplimiento de Kraken, señaló: «La transparencia es nuestra manera de demostrar responsabilidad. Cumplimos con las solicitudes legales, pero lo hacemos con cuidado y deliberación. Cada divulgación se revisa según estrictos estándares legales e internos para proteger a nuestros clientes y cumplir nuestras obligaciones«.
Seguridad y gobernanza
En este aspecto se mencionó que el área legal trabajó con el equipo de Cumplimiento y Respuesta a Autoridades de la empresa, que cuenta con profesionales en prevención de lavado de dinero (AML), abogados, exfuncionarios de agencias reguladoras y especialistas certificados, para llevar adelante tareas de investigación y compaginar las interacciones con distintos reguladores a nivel global.
Según el informe, los equipos de Seguridad y Privacidad de Datos mantuvieron controles para proteger la información de los clientes. Cada divulgación se habría gestionado mediante sistemas seguros, documentando con procesos auditables y sujetos a revisión humana.
Finalmente y acuerdo con lo informado, la empresa reafirmó su compromiso de publicar anualmente el Informe de Transparencia, con el objetivo de ofrecer una visión clara de sus prácticas y cumplir con sus responsabilidades frente a clientes, reguladores y el ecosistema financiero en su conjunto.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
