El regulador financiero de Austria ha prohibido al exchange KuCoin EU realizar nuevos negocios, citando incumplimientos de los requisitos organizativos internos en torno a los controles Antilavado de Dinero (AML), el financiamiento contra el terrorismo (CTF) y el cumplimiento de las sanciones financieras.
La decisión del jueves de la Autoridad del Mercado Financiero de Austria (FMA) significa que la entidad de KuCoin con sede en Viena no puede incorporar nuevos clientes ni concluir nuevos contratos o productos dentro de las relaciones existentes hasta que las funciones clave de cumplimiento estén «debidamente cubiertas».
Sabina Liu, directora general de KuCoin EU, declaró a Cointelegraph que dos profesionales de cumplimiento que desempeñaban funciones designadas de supervisión de AML y sanciones en Austria «habían renunciado recientemente», y que dicha movilidad era común en «cualquier industria regulada».
Liu afirmó que KuCoin ya había comenzado a reclutar «antes de que se emitiera el aviso», y que había «pausado voluntariamente la incorporación de nuevos usuarios y ciertas actividades de trading».
Liu añadió que el asunto seguía «contenido y de alcance limitado», y que el exchange no esperaba ningún «impacto estructural a largo plazo en su estrategia europea».
El centro de Viena de KuCoin con «prioridad de cumplimiento»
La medida llega solo meses después de que Austria otorgara a KuCoin EU una licencia del marco Markets in Crypto Assets (MiCA), permitiendo al exchange con sede en Seychelles prestar servicios de criptoactivos en toda la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo.
KuCoin ha posicionado a Viena como su centro europeo, nombrando a la ejecutiva Liu del London Stock Exchange Group como directora general en enero para liderar su expansión en la era MiCA y presentando al bloque como una oportunidad de crecimiento con «prioridad regulatoria».
Liu declaró a Cointelegraph que KuCoin seguía «comprometido a operar estrictamente dentro del marco de supervisión aplicable», y a garantizar el cumplimiento de los estándares regulatorios austriacos y del EEE.
«El cumplimiento es un compromiso a largo plazo», dijo, añadiendo que las «deficiencias estructurales temporales» estaban siendo abordadas a través de mecanismos de remediación establecidos.
La era del cumplimiento MiCA
La intervención de la FMA muestra la rapidez con la que las empresas aprobadas por MiCA pueden enfrentarse a la resistencia supervisora si su gobernanza o dotación de personal divergen de los planes aprobados, particularmente en torno a la supervisión de AML y sanciones.
En términos más generales, los reguladores europeos han advertido que los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) que no logren obtener la autorización MiCA antes de que los periodos de transición expiren en julio de 2026 tendrán que cerrar sus operaciones en la UE, con los supervisores impulsando ceses ordenados en lugar de prisas de último minuto.
En Francia, por ejemplo, la Autoridad de Mercados Financieros (AMF) ha dicho a los proveedores no preparados que planifiquen un cese ordenado de sus operaciones para mediados de 2026 si no pueden cumplir con los requisitos del marco MiCA a tiempo.
En España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido a las empresas de criptomonedas que no obtengan la autorización MiCA para el final del periodo de transición tendrán que dejar de ofrecer servicios en el país.
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