Actualización, 13 de marzo, 8:10 a. m. UTC: Este artículo se ha actualizado con comentarios de un portavoz de Binance.
Un grupo de senadores demócratas afirma que supervisará una supuesta investigación del Departamento de Justicia sobre posibles violaciones de sanciones relacionadas con Irán en el exchange de criptomonedas Binance.
Los senadores Chris Van Hollen, Elizabeth Warren y Rubén Gallego afirmaron en un comunicado conjunto el jueves que “ejercerán su supervisión para garantizar que el Departamento de Justicia lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre Binance y haga que la empresa rinda cuentas por cualquier irregularidad”.
El Wall Street Journal informó el miércoles, citando a personas familiarizadas con el asunto, que el Departamento de Justicia estaba investigando el posible uso de Binance por parte de Irán para eludir las sanciones.
“Binance tiene un historial consolidado de anteponer los beneficios a la ley”, afirmaron los senadores, añadiendo que la noticia suscitaba “serias preocupaciones de que la empresa esté infringiendo de nuevo las leyes de sanciones de EE. UU., ayudando de forma imprudente a financiar las actividades de grupos terroristas vinculados a Irán”.
Un portavoz de Binance declaró a Cointelegraph: “Para que quede claro, no tenemos conocimiento de ninguna investigación”.
El portavoz añadió: “Como siempre, seguimos cooperando con los reguladores y las fuerzas del orden para esclarecer los hechos. Sin embargo, no hacemos comentarios sobre los detalles de ninguna interacción con el Departamento de Justicia”.
Los senadores afirmaron que el mes pasado solicitaron al secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, y a la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, que investigaran a Binance debido a las preocupaciones sobre el movimiento de fondos vinculados a Irán.
Binance presentó una demanda por difamación contra el WSJ
Binance demandó al Wall Street Journal el miércoles, alegando que un reportaje publicado el 23 de febrero era difamatorio.
El reportaje afirmaba que Binance había despedido a empleados que habían señalado 1.000 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a entidades iraníes sancionadas, entre ellas los hutíes de Yemen y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Binance negó haber detenido ninguna investigación y afirmó que el reportaje del Wall Street Journal era falso.
Binance se declaró culpable en noviembre de 2023 de violar las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales y las sanciones, pagando una multa récord de 4.300 millones de dólares y aceptando operar bajo la supervisión de EE. UU.
El exdirector ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, se declaró culpable de un cargo relacionado con el blanqueo de capitales y fue condenado a cuatro meses de cárcel en 2024.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, indultó a Zhao en octubre.
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